Muge Ma, Çek Ödeme Koruma Programından hükümet garantili kredilerde ve ekonomik felaketler için kredilerde 20 milyon dolardan fazla para almaya çalışmak için en az beş bankaya başvurduğunu söyleyen federal yetkililer tarafından Mayıs 2020’de tutuklandı.
Çinli bir adam, sorunlu işletmeleri kurtarmak için federal koronavirüs yardım fonlarından 20 milyon dolarlık sahtekarlık yapmaya çalıştığını kabul ettikten sonra Perşembe günü dört yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.
ABD Bölge Yargıcı Richard M Berman, Manhattan’daki bir ceza duruşmasında Muge Ma için dört yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.
Yargıç, suçların ciddiyeti ve ulusal bir acil durumda insanlara yardım etmeyi amaçlayan hükümet programlarının kötüye kullanılması konusunda diğerlerinin uyarılması gereği nedeniyle hapis cezasının gerekli olduğunu söyledi.
38 yaşındaki Ma, hükümet garantili maaş koruma programlarından ve ekonomik felaket kredi programından 20 milyon dolardan fazla para almak için en az beş bankaya başvurduğunu söyleyen federal yetkililer tarafından Mayıs 2020’de tutuklandı. Her iki program da koronavirüs kapanışlarından zarar gören şirketler için tasarlandı.
Yetkililer, kendisinin kontrol ettiği iki şirket aracılığıyla yüzlerce çalışana milyonlarca dolar maaş ödediğini yalan bir şekilde iddia ettiğini söyledi. Savcılar, iddiaları desteklemek için sahte banka, vergi, sigorta ve bordro kayıtlarını dosyaladı ve bankalara şirketleri “küresel” olarak tanımlayan web sitelerine bağlantılar sağladı.
Aslında, Ma’nın o sırada Manhattan’daki 1,5 milyon dolarlık apartman dairesinde tek başına çalıştığını ve yanlış bir şekilde şirketlerinden birinin New York Eyaletini temsil ettiğini ve Vali Andrew Cuomo’nun kitleri almasına yardım ettiğini söylediler. ön saflarda çalışanlar için koruyucu ekipman.
Mayıs 2020’de tutuklanmasından bu yana hapsedilen yasal bir daimi ikametgah olan Ma, ceza verilmeden önce defalarca üzgün olduğunu söyledi. 2011 yılında öğrenci vizesi ile Amerika Birleşik Devletleri’ne geldi.
“Amerika’yı seviyorum,” dedi Ma. “Ülkem Amerika için çok üzgünüm.”
Son iki yıldır cezaevi koşullarını “pis, sert, son derece acımasız” olarak suçlamasının yanı sıra, işlediği suçlar için defalarca özür diledi ve “Kendimden çok nefret ediyorum” dedi.
Özeleştiri, Berman’ın “Bay Ma, nasıl bildiğinizden şüphem yok” diyerek Ma’nın sözünü kestiği noktaya geldi.
Yargıç, Ma’yı suçlarına karışmayı bırakmaya ve gelecekte nasıl başarılı olabileceğine odaklanmaya çağırmadan önce, “Senden kan aramıyorum” dedi.
Savcılar, Ma’nın sahtekarlığının, bir bankayı, soruşturma sırasında para donmuş olmasına rağmen, Ma’nın şirketlerinden biri için 800.000 dolardan fazla krediyi onaylamaya ve ödemeye ikna ettiğini söyledi. 650 bin dolarlık başka bir kredinin onaylandığını ve 10.000 dolarlık bir kredi avansı verildiğini söylediler.
Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD Başsavcısı Damian Williams, Ma’nın suçlarını, Kongre’nin salgından etkilenen küçük işletmelere yardım etmek için milyarlarca doları yetkilendirmesinden sadece birkaç gün sonra işlediğini söyledi.
Williams, “Muge Ma, hiç var olmayan yüzlerce çalışana maaş ödemek için milyonlarca dolarlık fon isteyerek bunu zengin olmak için bir fırsat olarak gördü” dedi.